崗位名稱: 高級合規(guī)經(jīng)理(反洗錢管理)
部門: 法律與合規(guī)部
職位類別: 社會招聘
招聘單位: 總行
工作地點: 廣州
有效期至: 2016-05-31
職責
1.制訂并完善反洗錢內(nèi)控制度,履行對反洗錢領導小組成員和轄屬機構反洗錢制度建設的監(jiān)督、指導職責;使我行經(jīng)營活動合規(guī)合法運行,履行反洗錢工作義務;
2.建設和完善反洗錢管理系統(tǒng),為全行提供高效的反洗錢管理工作平臺;
3.組織和管理全行反洗錢現(xiàn)場、非現(xiàn)場檢查工作,跟蹤監(jiān)管機構和我行檢查發(fā)現(xiàn)的問題,指導轄屬機構做好整改工作;
4.履行合規(guī)審核職責,對新業(yè)務、新產(chǎn)品、新流程提供反洗錢合規(guī)審核意見,出具合規(guī)事項報告、合規(guī)風險評估報告;
5.推進客戶身份識別、客戶洗錢風險評估、產(chǎn)品洗錢風險評估等反洗錢監(jiān)管要求的合規(guī)落地實施;
6.組織開展洗錢風險評估并草擬風險評估工作報告等重要報告資料;
7.草擬反洗錢管理工作和風險分析報告,提交外部監(jiān)管單位和內(nèi)部管理層。
要求
1.全日制大學本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟、管理、財會類或相關專業(yè);
2. 至少5年(含)以上總、分行反洗錢合規(guī)管理工作經(jīng)驗;
3.能夠達成該崗位績效要求,完成相應績效任務;
4.無違法違紀或重大業(yè)務差錯記錄,符合我行親屬回避制度的相關規(guī)定。
崗位詳情請參考:http://www.cgbchina.com.cn/career/servlet/main