O&T- AML QA Analyst

公司名稱： 花旗銀行（中國）有限公司

公司性質(zhì)： 外商獨資

公司規(guī)模： 1000-9999人

公司行業(yè)：

金融/銀行/投資/基金/證券/期貨

工作經(jīng)驗： 2年

發(fā)布日期： 2013-01-04

最低學(xué)歷： 本科

管理經(jīng)驗： 否

工作性質(zhì)：全職

招聘人數(shù)： 若干

職位類別： 銀行

工作地點： 上海

職位描述

RESPONSIBILITIES

•Review of transaction monitoring alerts closed by AML Ops Analyst to ensure that quality of review is within the required standards

•Compile the review outcome and provide feedback on standardisation of alert monitoring process across hub.

•Reviewing transaction monitoring alerts versus quality standards

•Preparing QA reviewer reports

•Adherence to global standard policies and procedures. Use of globally standard tools.

•Operating within agreed business SLAs and confidentiality standards

•Building and applying knowledge of money laundering processes

•Giving advices in difficult cases

•Providing after-review best practices feedback to the Hub

•Internal trainer

KEY REQUIREMENTS

•Computer Literacy

•2 years AML Experience

•Experience in banking operations or compliance

•Banking / Finance / Business background

聯(lián)系方式公司介紹

公司名稱：花旗銀行（中國）有限公司

公司地址：上海市浦東新區(qū)花園石橋路33號花旗大廈28-35層

傳 真：

公司主頁：http://www.citibank.com

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