中國民生銀行總行誠聘反洗錢專業(yè)英才

中國民生銀行于1996年1月12日在北京正式成立，26年來，伴隨著中國經(jīng)濟快速發(fā)展，在廣大客戶和社會各界的支持下，中國民生銀行砥礪奮進、開拓創(chuàng)新，從當(dāng)初只有13.8億元資本金的一家小銀行，發(fā)展成為資產(chǎn)規(guī)模超7萬億元、分支機構(gòu)超2400家、員工逾5.9萬人的大型商業(yè)銀行，在英國《銀行家》2021全球銀行1000強排26位，在美國《財富》2021世界500強排224位。

總行反洗錢管理部是中國民生銀行洗錢風(fēng)險牽頭管理部門，負(fù)責(zé)制定全行洗錢風(fēng)險管理政策和程序、建立健全反洗錢內(nèi)控制度及檢查機制、評估和監(jiān)測機構(gòu)洗錢風(fēng)險、組織開展客戶洗錢風(fēng)險分類、開展大額和可疑交易監(jiān)測與報送、配合反洗錢行政調(diào)查、組織反洗錢宣傳培訓(xùn)等工作。作為首批通過人民銀行第一代反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)上報大額可疑交易數(shù)據(jù)的金融機構(gòu)，中國民生銀行始終堅持與監(jiān)管政策同步、堅持與業(yè)務(wù)發(fā)展同步，不斷創(chuàng)新、完善、強化反洗錢管理，反洗錢工作質(zhì)效屢獲監(jiān)管認(rèn)可及廣大客戶好評。

為持續(xù)強化反洗錢管理，積極履行金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)，進一步提升預(yù)防與遏制洗錢上游犯罪的專業(yè)能力，中國民生銀行總行反洗錢管理部現(xiàn)面向社會誠邀勤于思索、樂于創(chuàng)新、敢于挑戰(zhàn)、勇于擔(dān)當(dāng)、具備團隊精神的反洗錢專業(yè)人才加入我們，共創(chuàng)反洗錢工作新局面！

具體招聘信息如下：

一、招聘崗位及應(yīng)聘要求

（一）反洗錢管理經(jīng)理崗

1、系統(tǒng)與規(guī)則建設(shè)方向

崗位職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌反洗錢管理與監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃，推進提升反洗錢技術(shù)應(yīng)用水平與系統(tǒng)能力；

（2）負(fù)責(zé)牽頭全行反洗錢監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)與模型體系的建設(shè)，對監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)進行評估，提出優(yōu)化需求；

（3）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌客戶洗錢風(fēng)險評級、大額交易與可疑交易監(jiān)測、反洗錢名單等專項系統(tǒng)/模塊的需求制定、開發(fā)推進、功能測試等工作；

（4）負(fù)責(zé)反洗錢有關(guān)數(shù)據(jù)信息的外部采購與組織應(yīng)用工作；

（5）負(fù)責(zé)建立、健全反洗錢數(shù)據(jù)集市及反洗錢工作報表,接收并處理部門內(nèi)部反洗錢數(shù)據(jù)需求；

（6）負(fù)責(zé)推動反洗錢數(shù)據(jù)治理相關(guān)工作，持續(xù)完善反洗錢數(shù)據(jù)質(zhì)量。

任職要求：

（1）原則上35（含）周歲以下，具有金融、法律、會計、經(jīng)濟、數(shù)學(xué)、計算機與科學(xué)技術(shù)類等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷；

（2）三年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗，具備反洗錢專業(yè)知識，熟悉反洗錢法律法規(guī)與政策要求；

（3）了解商業(yè)銀行內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險管理工作，熟悉銀行業(yè)務(wù)操作流程；

（4）具備較強的學(xué)習(xí)研究能力、分析判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力與寫作能力，具有較強的團隊合作意識和敬業(yè)精神；

（5）具有良好的職業(yè)道德，品行端正，無不良記錄；

（6）熟悉大數(shù)據(jù)分析管理工具、系統(tǒng)開發(fā)工具，熟練掌握sql語言，有SAS分析、R語言、Python語言等經(jīng)驗者優(yōu)先；

（7）具有國際反洗錢師證書、人民銀行反洗錢資質(zhì)認(rèn)證人員優(yōu)先；

（8）有反洗錢專崗人員工作經(jīng)驗的優(yōu)先。

2.反洗錢評估方向

崗位職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)對接人行組織開展的法人金融機構(gòu)洗錢風(fēng)險評估與分類評級工作，根據(jù)監(jiān)管意見組織開展整改提升；

（2）負(fù)責(zé)機構(gòu)/產(chǎn)品/客戶洗錢風(fēng)險評估的牽頭管理工作，健全、優(yōu)化洗錢風(fēng)險評估指標(biāo)與流程；

（3）負(fù)責(zé)組織總行成員部門、經(jīng)營機構(gòu)、附屬機構(gòu)開展洗錢風(fēng)險自評估（機構(gòu)洗錢風(fēng)險評估）與缺陷整改工作；

（4）負(fù)責(zé)組織總行成員部門、經(jīng)營機構(gòu)開展產(chǎn)品/業(yè)務(wù)的洗錢風(fēng)險評估工作，監(jiān)督評估意見落實情況，定期組織開展重評；

（5）負(fù)責(zé)根據(jù)風(fēng)險評估情況，推進反洗錢工作信息在行內(nèi)的有效應(yīng)用。

任職要求：

（1）原則上35（含）周歲以下，具有金融、法律、會計、經(jīng)濟、數(shù)學(xué)、計算機與科學(xué)技術(shù)類等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷；

（2）三年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗，具備反洗錢專業(yè)知識，熟悉反洗錢法律法規(guī)與政策要求；

（3）了解商業(yè)銀行內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險管理工作，熟悉銀行業(yè)務(wù)操作流程；

（4）具備較強的學(xué)習(xí)研究能力、分析判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力與寫作能力，具有較強的團隊合作意識和敬業(yè)精神；

（5）具有良好的職業(yè)道德，品行端正，無不良記錄；

（6）具有國際反洗錢師證書、人民銀行反洗錢資質(zhì)認(rèn)證人員優(yōu)先；

（7）有反洗錢專崗人員工作經(jīng)驗的優(yōu)先。

3.制裁合規(guī)方向

崗位職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)跟蹤、解讀全球金融制裁形勢與我國金融制裁法律法規(guī)，制定本行制裁風(fēng)險防控政策與標(biāo)準(zhǔn)，推動建立并完善本行制裁風(fēng)險管理體系；

（2）負(fù)責(zé)對接監(jiān)管機構(gòu)發(fā)起的制裁風(fēng)險協(xié)查工作，組織開展行內(nèi)制裁風(fēng)險預(yù)警與排查；

（3）負(fù)責(zé)反洗錢名單的收集、更新與牽頭應(yīng)用，推進、指導(dǎo)全行開展反洗錢名單監(jiān)測、攔截與回溯，對反洗錢名單系統(tǒng)功能提出優(yōu)化需求；

（4）負(fù)責(zé)制定、優(yōu)化代理行客戶反洗錢與反恐怖融資管理基本政策；

（5）負(fù)責(zé)本行沃爾夫斯堡問卷、反洗錢聲明、愛國者法案聲明等反洗錢問卷的管理工作。

任職要求：

（1）原則上35（含）周歲以下，具有金融、法律、會計、經(jīng)濟、數(shù)學(xué)、計算機與科學(xué)技術(shù)類等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語六級及以上水平，具備熟練的英語聽、說、閱讀能力；

（2）三年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗，具備反洗錢專業(yè)知識，熟悉反洗錢法律法規(guī)與政策要求；

（3）了解商業(yè)銀行內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險管理工作，熟悉銀行業(yè)務(wù)操作流程；

（4）具備較強的學(xué)習(xí)研究能力、分析判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力與寫作能力，具有較強的團隊合作意識和敬業(yè)精神；

（5）具有良好的職業(yè)道德，品行端正，無不良記錄；

（6）有金融機構(gòu)制裁風(fēng)險管理經(jīng)驗或在律師事務(wù)所、咨詢公司從事過制裁法律/風(fēng)險研究和咨詢工作經(jīng)驗的優(yōu)先；

（7）具有國際反洗錢師證書、人民銀行反洗錢資質(zhì)認(rèn)證人員優(yōu)先；

（8）有反洗錢專崗人員工作經(jīng)驗的優(yōu)先。

4.反洗錢檢查方向

崗位職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)制定全行性反洗錢檢查計劃，指導(dǎo)總行成員部門、經(jīng)營機構(gòu)制定檢查方案并督導(dǎo)實施；

（2）負(fù)責(zé)組織開展全行性反洗錢現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場檢查工作，形成檢查意見，通報檢查結(jié)果；

（3）負(fù)責(zé)向被檢查機構(gòu)提出檢查整改與問責(zé)意見，并督導(dǎo)實施；

（4）負(fù)責(zé)全行檢查問題庫的建立與持續(xù)更新工作；

（5）負(fù)責(zé)發(fā)布全行性洗錢風(fēng)險提示，組織開展排查工作。

任職要求：

（1）原則上35（含）周歲以下，具有金融、法律、會計、經(jīng)濟、數(shù)學(xué)、計算機與科學(xué)技術(shù)類等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷；

（2）三年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗，具備反洗錢專業(yè)知識，熟悉反洗錢法律法規(guī)與政策要求；

（3）了解商業(yè)銀行內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險管理工作，熟悉銀行業(yè)務(wù)操作流程；

（4）具備較強的學(xué)習(xí)研究能力、分析判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力與寫作能力，具有較強的團隊合作意識和敬業(yè)精神；

（5）具有良好的職業(yè)道德，品行端正，無不良記錄；

（6）具有國際反洗錢師證書、人民銀行反洗錢資質(zhì)認(rèn)證人員優(yōu)先；

（7）有反洗錢專崗人員工作經(jīng)驗的優(yōu)先。

5.監(jiān)測質(zhì)量管理方向

崗位職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全行開展可疑交易監(jiān)測與報送工作，并對可疑交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)和分析工具提出優(yōu)化建議；

（2）負(fù)責(zé)依據(jù)反洗錢管理與監(jiān)測系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，督導(dǎo)經(jīng)營機構(gòu)開展大額和可疑交易數(shù)據(jù)補錄、補正工作，并對反洗錢數(shù)據(jù)治理提出優(yōu)化建議；

（3）負(fù)責(zé)對全行可疑交易人工甄別質(zhì)量情況進行抽檢、監(jiān)督與考評，督導(dǎo)分行持續(xù)提高風(fēng)險線索識別能力；

（4）負(fù)責(zé)起草和修訂行內(nèi)洗錢風(fēng)險監(jiān)測分析工作相關(guān)內(nèi)控管理制度，并推動對應(yīng)工作的實施；

（5）負(fù)責(zé)組織全行性洗錢風(fēng)險監(jiān)測分析相關(guān)培訓(xùn)工作。

任職要求：

（1）原則上35（含）周歲以下，具有金融、法律、會計、經(jīng)濟、數(shù)學(xué)、計算機與科學(xué)技術(shù)類等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷；

（2）三年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗，具備反洗錢專業(yè)知識，熟悉反洗錢法律法規(guī)與政策要求；

（3）了解商業(yè)銀行內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險管理工作，熟悉銀行業(yè)務(wù)操作流程；

（4）具備較強的學(xué)習(xí)研究能力、分析判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力與寫作能力，具有較強的團隊合作意識和敬業(yè)精神；

（5）具有良好的職業(yè)道德，品行端正，無不良記錄；

（6）具有國際反洗錢師證書、人民銀行反洗錢資質(zhì)認(rèn)證人員優(yōu)先；

（7）有反洗錢專崗人員工作經(jīng)驗的優(yōu)先。

6.風(fēng)險分析方向

崗位職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)根據(jù)洗錢風(fēng)險監(jiān)測情況，對全行洗錢風(fēng)險和洗錢犯罪類型情況開展綜合分析工作，提出洗錢犯罪防控建議，并向監(jiān)管和高級管理層報告；

（2）負(fù)責(zé)對可疑交易甄別管理中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險進行分析與提示，并推動反洗錢監(jiān)測分析成果在行內(nèi)的應(yīng)用；

（3）負(fù)責(zé)全行反洗錢案例的收集、分析、編輯、發(fā)布等相關(guān)工作；

（4）負(fù)責(zé)研究分析反洗錢犯罪手段及發(fā)展趨勢，為行內(nèi)制定反洗錢監(jiān)測分析策略提供依據(jù)。

任職要求：

（1）原則上35（含）周歲以下，具有金融、法律、會計、經(jīng)濟、數(shù)學(xué)、計算機與科學(xué)技術(shù)類等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷；

（2）三年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗，具備反洗錢專業(yè)知識，熟悉反洗錢法律法規(guī)與政策要求；

（3）了解商業(yè)銀行內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險管理工作，熟悉銀行業(yè)務(wù)操作流程；

（4）具備較強的學(xué)習(xí)研究能力、分析判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力與寫作能力，具有較強的團隊合作意識和敬業(yè)精神；

（5）具有良好的職業(yè)道德，品行端正，無不良記錄；

（6）具有國際反洗錢師證書、人民銀行反洗錢資質(zhì)認(rèn)證人員優(yōu)先；

（7）有反洗錢專崗人員工作經(jīng)驗的優(yōu)先。

7.案件調(diào)查方向

崗位職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)根據(jù)洗錢風(fēng)險監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的上游洗錢犯罪線索，發(fā)起行內(nèi)調(diào)查，及時向監(jiān)管、公安等有權(quán)機關(guān)上報涉罪情況；

（2）負(fù)責(zé)對接外部有權(quán)機關(guān)向總行發(fā)起的反洗錢協(xié)查工作，并協(xié)調(diào)全行各級機構(gòu)依法協(xié)助和配合相關(guān)協(xié)查；

（3）負(fù)責(zé)協(xié)助指導(dǎo)全行各級機構(gòu)開展反洗錢協(xié)查工作；

（4）負(fù)責(zé)根據(jù)案件協(xié)查情況，對涉及客戶和賬戶的后續(xù)管控工作提出合理化建議；

（5）負(fù)責(zé)組織和管理全行員工賬戶洗錢風(fēng)險排查工作，形成排查報告，通報排查結(jié)果，并督導(dǎo)整改問責(zé)。

任職要求：

（1）原則上35（含）周歲以下，具有金融、法律、會計、經(jīng)濟、數(shù)學(xué)、計算機與科學(xué)技術(shù)類等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷；

（2）三年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗，具備反洗錢專業(yè)知識，熟悉反洗錢法律法規(guī)與政策要求；

（3）了解商業(yè)銀行內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險管理工作，熟悉銀行業(yè)務(wù)操作流程；

（4）具備較強的學(xué)習(xí)研究能力、分析判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力與寫作能力，具有較強的團隊合作意識和敬業(yè)精神；

（5）具有良好的職業(yè)道德，品行端正，無不良記錄；

（6）具有國際反洗錢師證書、人民銀行反洗錢資質(zhì)認(rèn)證人員優(yōu)先；

（7）有反洗錢專崗人員工作經(jīng)驗的優(yōu)先。

二、應(yīng)聘須知：

（一）報名方式：外網(wǎng)路徑為民生銀行官網(wǎng)（www.cmbc.com.cn），點擊底部“民生招聘”，或關(guān)注“民生銀行招聘”微信公眾號，注冊個人信息，通過機構(gòu)搜索，投遞相應(yīng)職位；內(nèi)網(wǎng)路徑為“OA首頁-人力盒子-樂薦”。

（二）簡歷投遞截止時間2022年4月30日24點。

（三）中國民生銀行對于收集的相關(guān)招聘資料將予以嚴(yán)格保密，僅用于處理此次工作申請。招聘過程中，本行不向應(yīng)聘者收取任何費用，謹(jǐn)防受騙。

（四）我行將通過電子郵件、手機短信通知筆試、面試時間及地點，請應(yīng)聘者務(wù)必提供準(zhǔn)確的郵件及通訊方式，并注意及時查收。

（五）應(yīng)聘者對個人填報信息的真實性負(fù)責(zé)，如與事實不符，民生銀行有權(quán)取消其錄用資格。

文章來源：http://career.cmbc.com.cn:8080/index.jsp#/app/notice/b0d65c44-9131-4067-be87-95a70742b077