職位名稱: 合規(guī)與反洗錢管理崗
職位類別: 風(fēng)險(xiǎn)管理類
所屬機(jī)構(gòu): 沈陽(yáng)分行
工作地點(diǎn): 沈陽(yáng)
招聘人數(shù): 1
工作職責(zé):
1.對(duì)分行制度和流程開展合規(guī)審查,組織落實(shí)年度合規(guī)檢查項(xiàng)目;
2.開展日常的合規(guī)宣傳、培訓(xùn),落實(shí)總行組織的專項(xiàng)活動(dòng);
3.統(tǒng)籌管理分行操作風(fēng)險(xiǎn),督促各部門及時(shí)完成KRI指標(biāo)報(bào)送及RCSA自評(píng)估,并撰寫相關(guān)分析報(bào)告;
4.完成分行的授權(quán)管理相關(guān)工作,包括授權(quán)方案的制定、授權(quán)書的制作、完成年度授權(quán)執(zhí)行情況報(bào)告等;
5.對(duì)可疑交易認(rèn)定崗認(rèn)定的可疑交易進(jìn)行復(fù)核審批;
6.組織實(shí)施反洗錢檢查、宣傳與培訓(xùn)工作;
7.完成各類報(bào)送總行及人民銀行的反洗錢報(bào)告,包括員工洗錢排查月報(bào)、反洗錢工作信息簡(jiǎn)報(bào)、季度綜合分析報(bào)告等;
8.負(fù)責(zé)對(duì)分行的反洗錢數(shù)據(jù)進(jìn)行定期分析,發(fā)現(xiàn)大額、可疑交易的特征及變化趨勢(shì),及時(shí)發(fā)布洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示。
任職要求:
1.全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,年齡35周歲(含)以下;
2.3年(含)以上商業(yè)銀行從業(yè)經(jīng)歷,1年(含)以上法律合規(guī)、審計(jì)或柜員從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
3.品格優(yōu)秀、工作扎實(shí)、接受能力強(qiáng);
4.條件特別優(yōu)秀者可酌情放寬要求。
有效日期: 2014-05-21至2014-07-30
崗位應(yīng)聘請(qǐng)登錄:http://career.cmbc.com.cn:8080/portal/career/viewInquireCareer.action?model.id=fb6e5a98-45ff-4723-81cb-687dc3b707a3
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